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【城阳雷霆行动战果】投资网友公司被骗30余万 牵出注册公司兜售牟利案

2019/10/16 18:13:11   来源:中国山东网

  中国山东网10月16日讯 网络上时常有使用他人身份信息虚假注册公司,并从事违法行为的案事例播出,而被冒用信息人员是否需要承担相关责任或如何维权,类似的话题每次都会引起大量关注和热议。被冒用人员很无奈,可还有这样一小撮人,直接用自己真实身份信息注册公司,并定价转手兜售牟利。近期城阳警方就通过一起电信诈骗案牵出一专门从事这样注册公司兜售的“小团队”。

  2019年8月8日至9日期间,受害人“佳佳”在网上结识一个网友,随后被对方以情感为饵慢慢拉进了坑,昏了头脑的往广州一商贸有限公司对公帐户转账30余万进行投资,不久人去财空匆忙报警。据当事人讲,自己为稳妥起见还托朋友查过准备进行投资的公司和法人等信息,可谁想……

  接报后,城阳公安迅速组织警力开展工作,通过对银行往来帐目及注册信息的分析,确定了大体犯罪脉络,冻结资金并顺线调查。在随后的调查过程中,电信诈骗的资金流向公司有多家,可公司注册法人都是湖南人黄某(男,27岁)。在当地公安机关的大力配合下,经过连续十余天的研判分析和守候,终于2019年10月15日,在广州市黄浦区东联路抓获嫌疑人黄某。到案后的黄某装出一脸无辜,自己确实注册过公司,可关于公司做什么自己并不知情,经深入调查确如黄某所言,当事人将注册的企业注册信息,非法卖给了其他人,而别有用心的人员再转给下线进行诈骗,于是一条逃避打击、隐藏至深的电信网络就形成了。虽然不知情的黄某(男,27岁,湖南人)面对民警义正言辞,可依然难逃法律追责。经查黄某个人先后登记公司注册信息16套,并以每套300-500元的价格不等出售,与此同时还网罗许多下线用同样的方法,自己负责联系买家兜售从中牟利。

  目前,黄某已因涉嫌电信诈骗被城阳警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  警方提醒:“君子生财、取之有道”,不要把小聪明用在这样的地方。空壳公司诈骗情节严重的,将撤销公司等级或者吊销营业执照,并对法定代表人和其他责任人员,以诈骗罪定罪量刑。

    编辑:杨广科    责任编辑:温伟伟

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