青岛破获虚开发票大案始末:64人落网 涉案3.5亿元

2018/12/14 8:32:45   来源:大众网    

  日前,青岛市税务局重大案件工作运行机制四号专案——“代某杰虚开增值税专用发票串案”一举告破,64名犯罪嫌疑人已全部抓捕归案。主犯代某杰依法被判处有期徒刑14年,并处罚金40万元。时某居被判处有期徒刑8年并处罚金30万元,潘某宝判处有期徒刑3年缓刑3年并处罚金15万元,其他61人正在审查中,涉案1100余万元税款全部补缴入库。

  市税务稽查部门在案源分析中发现,李沧区18家经营塑料的企业取得大量认证后失控发票并抵扣税款,其申报及发票使用情况存在诸多异常现象。通过调查发现,该批企业均由代某杰实际控制,存在重大虚开嫌疑。鉴于该案涉案企业众多,金额巨大、跨期较长、案情复杂,市税务局提请公安部门提前介入,制定了“夯实案件犯罪证据,争取案件全面告破”的工作目标,利用国家税务总局“云平台”及电子底账系统,开展上下游涉案企业的梳理分析,最终确定了收网抓捕的具体范围。

  在税警部门收网行动中,该串案核心人物代某杰被抓捕归案。通过审讯,市税警部门证实,自2012年6月至2016年9月期间,代某杰雇佣他人且使用他人身份证明,注册成立并实际控制青岛某塑料有限公司等18家公司。通过中间人居间介绍,按照6.1%-6.3%比例从他人取得进项发票之后,按照7%-7.5%比例收取开票费,为他人虚开增值税发票。关键证据取得后,市税警部门顺藤摸瓜,破获涉及该案件的受票企业36户,抓获犯罪嫌疑人64人,补缴税款1100余万元。

  从查处情况看,目前已查明的违法事实及判决的涉案当事人仅是这一虚开串案的“冰山一角”。根据已掌握线索,代某杰等人实际控制的18家公司涉嫌取得虚开增值税专用发票共计1900余份,涉及10个省市的30余家公司,价税合计1.7亿元,税额2470万元;同时,该虚开大案涉嫌对外虚开销项发票2000余份,涉及5省市的100余家公司,价税合计1.8亿元,税额2615万元。两项合计,该案涉及虚开增值税专用发票3955份,涉案价税合计3.5亿元,税额5000余万元。目前,案件查办工作仍在继续推进中。

  据统计,2018年截至11月份,市税务局破获骗取出口退税、虚开发票大案、串案,涉及虚开企业200余户,查获虚开增值税专用发票38000余份,捣毁开票窝点4个,抓捕犯罪嫌疑人17名,追逃嫌疑人12名,对发现的多条地下钱庄线索已经移交相关部门,有效遏制了虚开骗税势头,更好地维护了税制权威和社会公平正义,为征管体制改革顺利推进和区域经济健康发展提供了坚强后盾。

编辑:杨广科    责任编辑:温伟伟

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